ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ
Аннотация
В статье спрогнозирована динамика количества и объема транзакций, совершаемых электронными деньгами в Российской Федерации в среднесрочной перспективе; выделены условия, позволяющие использовать электронные деньги в сомнительных операциях и противоправных целях; рассмотрены признаки, указывающие на возможность вовлечения операции с применением электронных денег в легализацию преступных доходов или финансирование терроризма; предложены рекомендации по совершенствованию мероприятий, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, в сфере электронных денег.
Об авторах
Наталья Николаевна Куницына
Северо-Кавказский федеральный университет
Россия
Россия
Екатерина Ивановна Дюдикова
Северо-Кавказский федеральный университет
Россия
Россия
Список литературы
1. Дюдикова Е. И. Сравнительная характеристика электронных денег и других инструментов безналичных расчетов // Экономика устойчивого развития. 2016. № 3(27). С. 139-150.
2. Ревенков П. В., Дудка А. Б. Риски отмывания денег в условиях применения электронных денег // Вестник Омского университета. Серия Экономика. 2015. № 4. С. 78-88.
3. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_ LAW 32834/ (дата обращения: 01.12.2016).
4. Survey of electronic money developments. Report by the Committee on Payment and Settlement Systems of the central banks of the Group of Ten countries // Committee on Payment and Settlement Systems. Bank for International Settlements. URL: http://www.bis.org/cpmi/publ/d48.pdf (дата обращение 15.12.2016).
Рецензия
Для цитирования:
Куницына Н.Н., Дюдикова Е.И. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ. Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2017;(1):62-66.
For citation:
Kunitsyna N., Dyudikova E. COUNTERING THE CRIMINAL INCOME LEGALIZATION GAINED BY ELECTRONIC MONEY. Newsletter of North-Caucasus Federal University. 2017;(1):62-66. (In Russ.)
Просмотров:
75
Послать статью по эл. почте 