THEORETICAL ASPECTS OF MONEY LAUNDERING AND ITS IMPACT ON THE ECONOMY
https://doi.org/10.37493/2307-907X.2021.5.5
Abstract
Money laundering is a worldwide phenomenon with global social, political and economic consequences. The existence of illegal flows generates economic transformations, such as the indiscriminate use of resources, reduced investment in the economy, a weakening of the banking sector, and increased corruption. Therefore, it is very important for the state to know the scale and consequences of money laundering for the economy, as well as to understand what needs to be done to combat this phenomenon. Currently, financial and credit institutions really care about compliance with the requirements of anti-money laundering legislation in order to prevent harsh sanctions from the regulator and loss of reputation. And the Government, in turn, must clearly monitor the economic and financial flows, both within the country and going abroad, so that the country's economy does not turn into a «laundry» of a global scale.
References
1. Айрапетян, А. В. Гражданско-правовые способы и причины легализации (отмывания) преступных доходов / А. В. Айрапетян // Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 1. - С. 126-129. -Текст : непосредственный
2. Карабаш, А. О. Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов / А. О. Карабаш, В. Е. Степенко // Ученые заметки ТОГУ - 2014. - № 4 - Т. 5. - С. 231-236 -Текст : непосредственный.
3. Кондрат, Е. Н. Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств / Е. Н. Кондрат. - Москва : ООО «Юстицинформ», 2015. - Текст : непосредственный.
4. Молчан, К. Д. Новые способы легализации доходов, полученных преступным путем и пути их пресечения / К. Д. Молчан // Материалы XIII Международной научно-практической конференции «Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития в условиях цифровой экономики». - Минск : Изд-во «Колорград», 2019. - С. 197-198. - Текст : непосредственный.
5. Мусин, А. К. Легализация (отмывание) денег или иного имущества, полученного преступным путем: понятие и причины, способствующие совершению этого преступления / А. К. Мусин // Наука и мир. - 2014. - № 10 (14). - Т. 2. - С. 37-40. - Текст : непосредственный.
Review
For citations:
Voronin I. THEORETICAL ASPECTS OF MONEY LAUNDERING AND ITS IMPACT ON THE ECONOMY. Newsletter of North-Caucasus Federal University. 2021;(5):42-48. (In Russ.) https://doi.org/10.37493/2307-907X.2021.5.5
Views:
506
Email this article 