ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ
https://doi.org/10.37493/2307-907X.2021.5.5
Аннотация
Отмывание денег - это общемировое явление с глобальными социальными, политическими и экономическими последствиями. Существование незаконных потоков порождает экономические трансформации, такие как беспорядочное использование ресурсов, сокращение инвестиций в экономику, ослабление банковского сектора, рост коррупции. Поэтому для государства очень важно знать масштабы и последствия отмывания денег для экономики, а также понимать, что необходимо сделать для борьбы с этим явлением. В настоящее время финансово-кредитные учреждения действительно заботятся о соблюдении требований «антиотмывочного» законодательства, чтобы предотвратить жесткие санкции со стороны регулятора и потерю репутации. А правительство, в свою очередь, должно четко отслеживать экономические и финансовые потоки как внутри страны, так и за ее пределами, чтобы экономика страны не превратилась в «прачечную» мирового масштаба.
Ключевые слова
Список литературы
1. Айрапетян, А. В. Гражданско-правовые способы и причины легализации (отмывания) преступных доходов / А. В. Айрапетян // Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 1. - С. 126-129. -Текст : непосредственный
2. Карабаш, А. О. Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов / А. О. Карабаш, В. Е. Степенко // Ученые заметки ТОГУ - 2014. - № 4 - Т. 5. - С. 231-236 -Текст : непосредственный.
3. Кондрат, Е. Н. Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств / Е. Н. Кондрат. - Москва : ООО «Юстицинформ», 2015. - Текст : непосредственный.
4. Молчан, К. Д. Новые способы легализации доходов, полученных преступным путем и пути их пресечения / К. Д. Молчан // Материалы XIII Международной научно-практической конференции «Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития в условиях цифровой экономики». - Минск : Изд-во «Колорград», 2019. - С. 197-198. - Текст : непосредственный.
5. Мусин, А. К. Легализация (отмывание) денег или иного имущества, полученного преступным путем: понятие и причины, способствующие совершению этого преступления / А. К. Мусин // Наука и мир. - 2014. - № 10 (14). - Т. 2. - С. 37-40. - Текст : непосредственный.
Рецензия
Для цитирования:
Воронин И.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ. Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2021;(5):42-48. https://doi.org/10.37493/2307-907X.2021.5.5
For citation:
Voronin I. THEORETICAL ASPECTS OF MONEY LAUNDERING AND ITS IMPACT ON THE ECONOMY. Newsletter of North-Caucasus Federal University. 2021;(5):42-48. (In Russ.) https://doi.org/10.37493/2307-907X.2021.5.5
Просмотров:
487
Послать статью по эл. почте 